Τα δρομολόγια του ειδικού φρουρού, οι αναλήψεις των 6,9 εκατ. και ο «σκληρός» αρχηγός. Ο αρχηγός των δύο οργανώσεων είχε το απόλυτο πρόσταγμα, ενώ οι δύο υπαρχηγοί είχαν αναλάβει το μαύρο ταμείο και το δίκτυο των εταιρειών. Η απάτη «καρουζέλ» και η ζημία των 64 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο Ακούστε το άρθρο Νέα στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο δράσης των εγκληματικών οργανώσεων οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε δωροληψίες με το πρόσχημα κάλυψης της λειτουργίας οίκων ανοχής και λεσχών, αλλά και σε απάτες σε βάρος του Δημοσίου έρχονται στο φως.…
Ετικέτα: Απάτη τύπου καρουζέλ
Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός σε απάτη τύπου «καρουζέλ» €35 εκατ. _ Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα και από το Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.
Εικόνα αρχείου. Πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα παραδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης – Με εικονικές συναλλαγές απέφευγαν την καταβολή φόρου – Ο επιχειρηματίας είχε εμπλακεί και σε πολύκροτη υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη Πολυσέλιδο πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αναφορικά με υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ» στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας της Βόρειας Ελλάδας και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας το οποίο έχει διαδρομή και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Αρχή…