Εικόνα αρχείου.
Οι περιοχές του Ζεφυρίου και των Λιοσίων αποτελούν «εστίες» αυτών των δραστηριοτήτων, με αρκετά ακίνητα να μετατρέπονται σε πολυτελείς κατοικίες
Η αύξηση των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων και η διείσδυση εγκληματικών ομάδων στο ξέπλυμα χρήματος αποτελούν σήμερα μια σοβαρή πρόκληση για τις ελληνικές Αρχές και ειδικότερα το «Ελληνικό FBI» όπως συχνά αποκαλείται η νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Σε μια κοινωνία όπου το οργανωμένο έγκλημα αναπτύσσεται με ολοένα και πιο περίπλοκες μεθόδους, το οικονομικό έγκλημα που σχετίζεται με την παραβατικότητα των Ρομά έρχεται να φωτίσει έναν νέο κίνδυνο: τη μετατροπή των παράνομων εσόδων σε «νόμιμες» επενδύσεις, οι οποίες αφομοιώνονται στην καθημερινή ζωή και την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.
Με επενδύσεις σε καταστήματα και ακίνητα, οι δράστες κατορθώνουν να «νομιμοποιούν» την παράνομη λεία τους δημιουργώντας προκλήσεις που υπερβαίνουν τα στενά όρια της αστυνομικής αντιμετώπισης. Οι νέες μέθοδοι καταπολέμησης απαιτούν όχι μόνο αστυνομική δράση, αλλά και συνδυασμό νομικών, οικονομικών και κοινωνικών εργαλείων, ως τη μόνη προσέγγιση που θα μπορούσε να έχει πιθανότητες επιτυχίας στην αναχαίτιση του φαινομένου.
H Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει εντατικοποιήσει τις έρευνές της γύρω από εγκληματικές οργανώσεις Ρομά που δραστηριοποιούνται σε κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμφαση πλέον στο ενδεχόμενο ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Η μονάδα αυτή χρησιμοποιεί ειδικούς αναλυτές για τη διερεύνηση της οικονομικής διάστασης των υποθέσεων, καθώς αποκαλύπτεται ότι τα κέρδη από τις παράνομες αυτές δραστηριότητες κατευθύνονται σε διάφορες μορφές «επενδύσεων».
Το franchise καφέ.
Οι Αρχές εξετάζουν κάθε συναλλαγή και ερευνούν ενδελεχώς τη διαδικασία απόκτησης παραρτημάτων της συγκεκριμένης επιχείρησης, καθώς ο στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν αυτά τα καταστήματα λειτουργούν ως «οχήματα» για το ξέπλυμα των παράνομων εσόδων, κάτι που φαίνεται να είναι και το πιθανότερο.
Το φαινόμενο όμως δεν περιορίζεται στις αγορές franchise καταστημάτων καφέ.
Οι περιοχές του Ζεφυρίου και των Λιοσίων αποτελούν «εστίες» αυτών των δραστηριοτήτων, με αρκετά ακίνητα να μετατρέπονται σε πολυτελείς κατοικίες.
Μια εντυπωσιακή υπόθεση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ήρθε πρόσφατα στο φως με την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης Ρομά, η οποία διοχέτευε τα κέρδη της από παράνομες δραστηριότητες σε επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων και σε πολυτελείς ανακαινίσεις κατοικιών.
Η ομάδα, με κέρδη που ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ, είχε εστιάσει στην αγορά ακινήτων στη Δυτική Αττική, τα οποία ανακαίνιζε με πανάκριβα υλικά και πολυτελείς προσθήκες, δίνοντας την εντύπωση ενός άκρως επιτυχημένου και νόμιμου επενδυτικού προφίλ.
Οι κατοικίες αυτές, πέρα από χώρους διαμονής, λειτουργούσαν σαν «βιτρίνες», εξυπηρετώντας ως μέσα για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους, και κρύβοντας τις παράνομες δραστηριότητες πίσω από μια επίφαση νομιμότητας.
Τα 500ευρα.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης είχαν κρύψει σε κάλτσες για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.
Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαίωσε την ανάγκη των μελών να διατηρήσουν το ρευστό από τις κλοπές και τις ληστείες, δημιουργώντας έναν «θησαυρό» μετρητών, τον οποίο μπορούσαν εύκολα να κρύψουν ή να μεταφέρουν όποτε χρειαζόταν.
Να σημειωθεί ότι η σπείρα δρούσε με ιδιαίτερα μεθοδικό τρόπο. Οι δράστες είχαν συγκροτήσει μια καλά οργανωμένη ομάδα, στην οποία κάθε μέλος είχε έναν συγκεκριμένο ρόλο.
Τα μέλη της συμμορίας φορούσαν γάντια και μάσκες για να αποφύγουν την ταυτοποίηση, ενώ απασχολούσαν τους ιδιοκτήτες στην κουζίνα, αφήνοντας τους συνεργούς τους να «σαρώνουν» ανενόχλητοι το υπόλοιπο σπίτι για χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.
Η αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε τόσο στην Αττική όσο και στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη συμμετοχή ειδικών επιχειρησιακών μονάδων.
Συνελήφθησαν δέκα μέλη της συμμορίας, ενώ άλλα τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν ως μέλη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, κλοπές, ληστείες, απάτες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.
Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι τα μέλη της συμμορίας είχαν φιλικούς ή συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους, γεγονός που συνέβαλε στην αφοσίωση και τη συνοχή της ομάδας, καθιστώντας τη δύσκολη στην ανίχνευση.
Τα προνοιακά επιδόματα
Η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης περιλάμβανε και μια σημαντική οικονομική πτυχή, μέσω της οποίας οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα κέρδη της ομάδας όχι μόνο κατευθύνονταν σε πολυτελείς ανακαινίσεις, αλλά χρησιμοποιούνταν και για την απόκτηση και συντήρηση περιουσιακών στοιχείων, όπως για παράδειγμα πολυτελή Ι.Χ.
Η συμμορία είχε φροντίσει να εμφανίζεται με ένα προφίλ «χαμηλού εισοδήματος», κάνοντας χρήση προνοιακών επιδομάτων και χρωστώντας μεγάλα ποσά στην Εφορία, ενισχύοντας έτσι την εικόνα μιας φαινομενικά αθώας οικονομικής κατάστασης, ενώ τα πραγματικά τους εισοδήματα προέρχονταν από εκτεταμένες παράνομες δραστηριότητες.
Η δράση αυτής της οργάνωσης φέρνει στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο εγκληματικές ομάδες επενδύουν τα παράνομα έσοδα σε ακίνητα και επιχειρήσεις, μετατρέποντας τον παράνομο πλούτο σε νόμιμο μέσω φαινομενικά αθώων επενδύσεων.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Αρχή για το Ξέπλυμα συνεχίζουν να αναλύουν τις οικονομικές διαδρομές αυτών των παράνομων εσόδων, εστιάζοντας στις συνδέσεις και τις συνεργασίες μεταξύ των μελών των εγκληματικών αυτών οργανώσεων.
Η χρήση προηγμένων τεχνικών ανάλυσης και η συνεργασία με άλλους φορείς αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής τους, με στόχο την πλήρη αποκάλυψη και εξάρθρωση των παράνομων κυκλωμάτων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ.
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου.Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν αποκλειστικά τις θέσεις των πηγών από όπου αντλούνται.
Πληροφορίες από
